证券代码：000732        证券简称：ST 泰禾         公告编号：2023-038

                 泰禾集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日下午 3:00；

   网络投票时间为：2023 年 5 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 24 日下午

中心30层会议室。

   本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系

统进行投票的股东）共 330 人，代表有表决权股份总数为 1,129,185,481 股，占

总股本的 45.3688%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份总数为

人，代表有表决权股份总数为 51,337,113 股，占总股本的 2.0626％。

  公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见

证律师列席本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票

后形成以下决议：

  表决结果为：同意 1,079,438,668 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股

份总数的 0.0215％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,011,272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的64.6579％；反对49,504,413股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的35.1699％；弃权242,400股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1722％。

  表决结果为：同意 1,079,493,668 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 244,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议有效表决

股份总数的 0.0216％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,066,272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的64.6970％；反对49,447,713股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的35.1296％；弃权244,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1734％。

  表决结果为：同意 1,079,949,468 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 244,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议有效表决

股份总数的 0.0216％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,522,072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的65.0208％；反对48,991,913股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.8058％；弃权244,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1734％。

  表决结果为：同意 1,079,949,468 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 240,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股

份总数的 0.0213％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,522,072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的65.0208％；反对48,995,913股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.8086％；弃权240,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1706％。

  表决结果为：同意 1,079,891,568 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股

份总数的 0.0194％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,464,172股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的64.9797％；反对49,074,813股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.8647％；弃权219,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1557％。

  表决结果为：同意 1,080,380,368 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 417,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股

份总数的 0.0370％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,952,972股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的65.3270％；反对48,387,313股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.3762％；弃权417,800股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2968％。

关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司、股东叶荔女士、股东黄其森先生回

避表决，回避表决股数 988,205,796 股。

  表决结果为：同意 92,354,272 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 499,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,000 股），占出席本次会议有效表

决股份总数的 0.3540％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意92,132,672股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的65.4546％；反对48,126,313股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.1908％；弃权499,100股（其中，因未投票默认弃权280,000

股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。

  表决结果为：同意 1,079,384,268 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 499,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,000 股），占出席本次会议有效表

决股份总数的 0.0442％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意90,956,872股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的64.6193％；反对49,302,113股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的35.0261％；弃权499,100股（其中，因未投票默认弃权280,000

股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。

  表决结果为：同意 1,079,945,968 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 499,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,000 股），占出席本次会议有效表

决股份总数的 0.0442％。该项议案获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,518,572股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的65.0183％；反对48,740,413股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.6271％；弃权499,100股（其中，因未投票默认弃权280,000

股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。

  表决结果为：同意 1,079,437,768 股，占出席本次会议有效表决股份总数的

弃权 499,100 股（其中，因未投票默认弃权 280,000 股），占出席本次会议有效表

决股份总数的 0.0442％。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以

上同意，该项议案以特别决议获得通过。

  其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情

况为：同意91,010,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的64.6573％；反对49,248,613股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效

表决权股份总数的34.9881％；弃权499,100股（其中，因未投票默认弃权280,000

股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3546％。

  三、律师出具的法律意见

文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，

本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

特此公告。

                  泰禾集团股份有限公司

                      董事会

                  二〇二三年五月二十五日

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